海南省侦破一起非法集资案

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海南省定安县警方介绍,2008年以来,犯罪嫌疑人杨某在经营海南省定安县“定安阳光巴洛克风情商业街”、“海口秀英阳光巴洛克广场”投资项目中,采取欺骗手段,在明知没有偿还能力的情况下,用“拆东墙补西墙”的方法经营,并且在商品房办理抵押、合同备案、预告登记的情况下,再次将商品房先后出售给实际购房人,共涉及实际购房人数达653人。

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此前,犯罪嫌疑人杨某在支付高额利息后,资金链断裂,非法筹集的资金无法返还后失踪。致使653名实际购房人付房款后无法办理相关房产手续,造成实际购房人多次多地上访。

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经海南省定安县公安局调查,犯罪嫌疑人杨某在未取得中国银监会海南监管局的经营金融业务许可情况下,大量非法吸取借款人员资金,并采取欺骗手段,以高息回报为诱饵,以合作开发、股权抵押、约定回购、房产抵押、抵债的手段取得借款人的信任,大量向借款人高息借款。

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警方通过对71名债权人的债权本息情况专项审计发现,查实犯罪嫌疑人杨某非法吸收71人的资金达人民币10.2亿多元。犯罪嫌疑人杨某对其犯罪事实供认不讳,已被定安县公安局执行逮捕并羁押,此案正在进一步审理中。

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风险提示

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1、算。计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业;[9j m8cm

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2、看。通过政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法公司。

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3、查。通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。

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4、思。要多与其他懂行的朋友和专业人士仔细思量、审慎决策,防止成为其发展下线的目标。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 DS,I Y0MYG

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来源: 打击非法集资   发布者:打击非法集资
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TAG: 海南省
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