杭州联合银行内鬼牵出9505万元被窃大案

+C~,h UABqAx0

办案的是杭州西湖公安分局,钱江晚报记者随后从西湖警方处了解到,何某在上海落网之后,被移交到了他们这里。其实,这个大案,案发后不久西湖警方就已经抓获了涉及此案的主要人员邱某,而何某是其中一个中间人(本报曾有报道)。他们到底是如何行骗的?怎么就把高达9505万的巨额存款神不知鬼不觉地骗到手的呢?

.nvuo BGW&`0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 TpluqY8a#jl IK

昨天下午,西湖警方进一步曝光了他们内外勾结骗钱的伎俩。

4Sv,g5yKw"M#}t-W0


}yx:[&O0

储户存折无缘无故少了200万

A.JY:e.C&z0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业FsBnx#Fq2}0n_

这个案子,是去年2月14日那天案发的。

j3j'D0G1T-X4M0


:vXg8D0dY0

当天,西湖警方接到了杭州联合银行古荡支行报案:某储户存折上的200万元存款在其本人不知情的情况下被人划走。随后又有储户碰到了同样的怪事。这让银行压力很大,也让西湖警方陷入了长考。

0B0X/CZS-X0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业.QE)rj"e)e#|T;vE%d

现在,经过缜密侦查,涉案的9名犯罪嫌疑人目前已经落网,以主罪盗窃罪移送检察院。

}hu U ^ MfC0


Dn"B!o2z6Z|0

警方的结论是:此案主要嫌疑人通过勾结银行内部工作人员,以高息诱骗储户存款,随后盗取储户存款,从而收取利益。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业{*voKs wg*M^


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业;c;Ck3zXC

用高回报骗储户签“六不协议”金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业(EY ~+_G


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 {PN1@JN

涉案犯罪嫌疑人环环相扣,层级严密。
金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业#@ Z}HGfP+Z,ZI z


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业^+uk Z7W _

2013年12月,主犯邱某通过嫌疑人陈某、夏某、王某等人介绍,联系上了一些手头有资金的客户(“银主”),同时通过嫌疑人祝某(A)、朱某介绍,结识了杭州联合银行古荡支行文二分理处负责人,也是姓祝的,祝某(B)。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业!C+U'B/Y`0K


pl`*iLwv0

邱某和同伙对“银主”抛出的诱饵是,存款额11%-13%不等的高额回报。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业:TW.OLc q @


5R;n$q/hLe(Q T0

要得到这样的高额回报,那“银主”就必须签署一份“六不协议”——不开通短信提醒业务、不开通网银权限、不能通存通兑、不查询、不得提前支取、不对在银行工作的亲人朋友提起。

R7_u"|2q0


S(JRrk'V0

如果你是局外人,说不定一眼就看出来了,这分明是要蒙蔽“银主”也就是储户的眼睛嘛!但因为高回报,大家竟没有丝毫怀疑。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业"a\@o @2{


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业UrHjoE.Q6U

再次输密码其实转走储户的钱金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业t?5_Z6_e.Y


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业 j3u{CQx

当“银主”来到银行指定窗口存款时,银行工作人员祝某(B)故意让“银主”二次输入密码,在首次输入存款验证密码之后,祝某(B)趁“银主”不备,在后台打开转账界面,要求“银主”再次输入密码,而此时的密码验证实为转账验证。

_6Pw K*d0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业s4P9` v'F5AZ

由于储户账户发生转账交易后银行电脑系统上均会显示未打印账单提示,为此祝某(B)又用白纸在打印机上打印客户交易单,并销毁转账凭证客户回单联,从而不被银行后台系统察觉。储户离柜后,祝某(B)又私自将存款直接转入嫌疑人邱某、朱某等账户。

N'{sig fonl0


金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业/Qc;r!@/{%h@0W NY2m

犯罪嫌疑人收到款项后以不同比例进行分赃,其余款项用于还债等用途。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业K1[uF)CQ.},p"SL


Ov s,kI0

据邱某交代,其支付给银行工作人员祝某(B)存款金额3%的好处费,而介绍“银主”存款的中间人则能拿到存款额18%以上的高额佣金。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业fJ D@&WtF


b^9H| K'x0

据调查,该案涉案资金总额9505万元,累计业务50笔,涉及被盗储户42人。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业4|(c q9_lV'u [N#a


~(t7[qDV |m{q0

超过5000万元赃款已被追回金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业(Q[+v3N)j7t7D


/|:U5| F"S LI*^0

截止目前,超过5000万元的赃款已被追回,剩余缺口部分由银行先行垫付,警方正在全力开展剩余赃款追回以及证据增补工作。金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业.~qGz4VE4W e


*K+](ik`%vS6f0

警方提醒,高息背后往往存在陷阱,储户不要盲目选择投资理财产品,应选择正规渠道和正规理财产品金融315网(jinrong315.com)-专注于中国金融消费者权益保护事业(F6j4a%[7otCb`


y*_c]"S1Y0
分享到:


来源: 钱江晚报   发布者:互联网金融新闻中心
热度432票  浏览124次 【共0条评论】【我要评论 时间:2015年1月22日 14:51
TAG: 上海 公安 钱江晚报 杭州西湖 中间人
顶:27 踩:32
对本文中的事件或人物打分:
当前平均分:-1.18 (125次打分)
对本篇资讯内容的质量打分:
当前平均分:-1.48 (111次打分)
【已经有137人表态】
38票
感动
11票
路过
13票
高兴
10票
难过
6票
搞笑
16票
愤怒
18票
无聊
25票
同情
上一篇 下一篇
发表评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

查看全部回复【已有0位网友发表了看法】

微信: